【世界投資者周】防范跨境期貨詐騙

時(shí)間:

2022-10-17

作者:

金花企業(yè)

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【世界投資者周】防范跨境期貨詐騙

隨著中國金融市場(chǎng)的開放度和國際化水平的提升,合格投資者有了越來越多的合法境外投資渠道。相比國內(nèi)的金融產(chǎn)品交易,投資者在了解境外投資時(shí)存在語言不通和法律法規(guī)不熟悉等問題。在盲目跟風(fēng)海外投資的趨勢(shì)下,不法分子利用科技手段進(jìn)行規(guī)模性團(tuán)伙作案,騙取境內(nèi)投資人信任,建立非法跨境期貨交易通道、進(jìn)行虛擬交易,對(duì)廣大投資者進(jìn)行詐騙。


(一)不法分子的慣用作案手段

不法分子一般會(huì)在國內(nèi)設(shè)立公司,在境外租賃犯罪場(chǎng)所、購買手機(jī)、電腦等作案設(shè)備。假扮成投資人、專業(yè)導(dǎo)師、導(dǎo)師助理等,偽裝成從業(yè)人員營(yíng)造境外期貨高收益氛圍,誘騙投資人入金交易,騙取交易手續(xù)費(fèi)及客戶資金。


(二)投資者如何增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)

投資者在進(jìn)行境外期貨投資時(shí),應(yīng)當(dāng)增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)和投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),自覺遠(yuǎn)離非法境外期貨投資活動(dòng),在投資前要擦亮雙眼,做到“三辯”:一辨業(yè)務(wù)資質(zhì),投資者在進(jìn)行任何投資前,牢記通過相關(guān)金融管理部門了解是否是經(jīng)批準(zhǔn)或經(jīng)備案的合法機(jī)構(gòu),辨明業(yè)務(wù)資質(zhì)情況;二辨營(yíng)銷方式,開展期貨業(yè)務(wù),要遵守法律法規(guī)有關(guān)適當(dāng)性管理的要求,合法的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳推介時(shí)會(huì)按要求揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),不會(huì)承諾最低收益;三辨匯款賬戶,投資者應(yīng)前往合法期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)開設(shè)期貨賬戶,進(jìn)而開展期貨交易。


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