第五屆防非宣傳月 | 非法證券期貨基金活動(dòng)案例

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2024-05-30

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騙術(shù)一

第五屆防非宣傳月 | 非法證券期貨基金活動(dòng)案例

假冒合法機(jī)構(gòu)或人員

不法分子通過(guò)精心制作的網(wǎng)站、APP或社交媒體平臺(tái),冒充知名證券公司或基金公司的員工。他們公布虛假的專(zhuān)業(yè)資質(zhì)證書(shū)、專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)信息,并以開(kāi)立賬戶、推薦股票、承諾收益、收取會(huì)員費(fèi)或指導(dǎo)費(fèi)、委托理財(cái)?shù)确绞介_(kāi)展非法證券活動(dòng)。這些不法分子往往要求投資者將資金匯入他們指定的賬戶,特別是個(gè)人賬戶,以逃避監(jiān)管和追查。他們還可能使用與合法證券公司官方軟件相似的標(biāo)識(shí)或名稱(chēng),制作假冒的APP,誘導(dǎo)投資者下載并注冊(cè)。

案例

李某自稱(chēng)為xx證券(合法證券公司)工作人員,通過(guò)相關(guān)協(xié)會(huì)公示的從業(yè)人員信息偽造從業(yè)證書(shū),招攬投資者稱(chēng)可以通過(guò)注冊(cè)該公司的“xx經(jīng)辦”APP,通過(guò)購(gòu)買(mǎi)股票的方式清退之前在其他平臺(tái)繳納的學(xué)費(fèi)。投資者轉(zhuǎn)入資金并操作數(shù)次后,被以賬號(hào)異常封禁,要求再次大額購(gòu)買(mǎi)證券,給投資者造成巨大損失。李某假冒APP并偽造證書(shū)騙取投資者資金相關(guān)行為涉嫌詐騙犯罪,被仿冒的證券公司以及投資者已向公安機(jī)構(gòu)報(bào)案。


上述案件提醒廣大投資者如接到自稱(chēng)證券公司、基金公司、期貨公司、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)工作人員推薦業(yè)務(wù)、退費(fèi)的電話短信時(shí),不要輕信,對(duì)來(lái)歷不明的文件、APP軟件請(qǐng)勿隨意安裝。投資者在購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品時(shí),要選擇正規(guī)金融機(jī)構(gòu),遠(yuǎn)離非法推薦股票基金期貨,若是對(duì)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)或人員有疑問(wèn)可以通過(guò)官方客服熱線進(jìn)行確認(rèn),切勿通過(guò)非正規(guī)渠道購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品。


騙術(shù)二

第五屆防非宣傳月 | 非法證券期貨基金活動(dòng)案例

承諾高回報(bào)投資詐騙陷阱

隨著金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展,一些投資者可能會(huì)被“保本高收益”這一承諾所吸引,以期獲取相對(duì)高額的回報(bào)。消費(fèi)者要警惕“保本高息”金融詐騙的潛在風(fēng)險(xiǎn),提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防范能力,保護(hù)自身財(cái)務(wù)安全。

案例

一名陳女士因朋友推薦,安裝了一款名為“某元”的理財(cái)APP,該平臺(tái)承諾極高回報(bào),日利率超過(guò)0.5%,初期的幾次提現(xiàn)成功讓陳女士放松了警惕。從此后幾個(gè)月開(kāi)始,她陸續(xù)向平臺(tái)轉(zhuǎn)入資金,總計(jì)近500萬(wàn)元。后期,等她試圖再次提現(xiàn)時(shí),卻發(fā)現(xiàn)無(wú)法操作,至此才恍然大悟——自己被騙了。


詐騙分子慣用的手法是先通過(guò)建立友好交流,分享“投資心得”,邀請(qǐng)加入投資群組,甚至安排“專(zhuān)家授課”,以此博取信任。接著,他們會(huì)引導(dǎo)受害者進(jìn)行小額試水并給予小額回報(bào),誘使受害者深陷其中,逐漸增加投資額。當(dāng)受害者賬戶顯示大額盈利欲提現(xiàn)時(shí),詐騙者便會(huì)以各種理由拒絕,如系統(tǒng)故障、賬戶凍結(jié)等,甚至要求支付額外費(fèi)用解凍賬戶,借此榨取更多錢(qián)財(cái)。


以上案件提醒廣大投資者,不要輕易加入不明投資群組,對(duì)所謂的“權(quán)威人士”推薦的投資策略保持懷疑。任何宣稱(chēng)有“內(nèi)幕消息”、保證“高額回報(bào)、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)”的投資理財(cái)項(xiàng)目均屬詐騙。正規(guī)金融APP需通過(guò)官方渠道下載,警惕通過(guò)鏈接或二維碼直接下載的平臺(tái)。


總之,面對(duì)誘惑,堅(jiān)守“不聽(tīng)信、不輕信、不轉(zhuǎn)賬”的原則,是保護(hù)自己免受詐騙侵害的關(guān)鍵,讓詐騙分子無(wú)機(jī)可乘,方能避免成為下一個(gè)受害者。


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